公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/04

3.股東會召開地點：高雄市前鎮區新生路248-45號2樓

(經濟部高雄臨廣科技產業園區國際會議中心國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/06

9.停止過戶截止日期：115/06/04

10.其他應敘明事項：(1)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

(2)115年股東常會受理股東提案期間為115年3月28日至115年4月7日。

受理提案處所：雷科股份有限公司財務處(地址：高雄市前鎮區新生路248-39號)