公告董事會決議115年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：新北市板橋區民生路一段一號地下一樓（正隆麗池國際會議廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度業務概況 — 營業報告書。

(2)：本公司對外背書保證及其必要性與合理性暨資金貸與他人金額。

(3)：一一四年度員工酬勞分配情形。

(4)：一一四年度現金股利分派情形。

(5)：一一四年度向關係人取得及處分資產。

(6)：一一四年度審計委員會審查報告書。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度決算表冊案。

(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(3)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)：解除本公司董事「競業禁止之限制」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第 172條之1規定，自民國 115年 3月 23日起至

民國115 年 4月 1日止受理股東提案申請。受理地點為本公

司股務課(地址：新北市板橋區民生路一段 3號3樓)。

(2)其餘股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。