本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：臺北市松山區八德路三段2號5樓(TCA會議中心502室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告書。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：買回本公司股份執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：無

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選第17屆董事及獨立董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/28

12.停止過戶截止日期：115/06/26

13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，本公

司自115/03/17起至115/03/27下午5：00止(以寄達日期為憑)受理股東之提案，

凡有意提案之股東，請於上述時間辦理書面提案手續。

受理提案處所：智通科創股份有限公司財會部。

地址：臺北市內湖區洲子街196號7樓。

(2)本次股東會以電子方式行使表決權，行使期間自115/05/27至115/06/23止。