公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市忠孝東路三段一號億光大樓(集思北科大會議中心岱爾達廳(304會議室))

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查報告。

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告案。

(4)：修訂「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：訂定本公司一一五年度「限制員工權利新股發行辦法」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/31

12.停止過戶截止日期：115/05/29

13.其他應敘明事項：受理提案及提名期間：115年3月20日至115年3月31日

受理提案及提名處所：本公司 管理處(台北市忠孝東路五段510號19樓之2)