本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：新竹生物醫學園區研發中心國際會議廳

(新竹縣竹北市生醫路二段8號2F)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)：114年度董事酬金給付情形

(4)：114年度健全營運計畫執行情形

(5)：不繼續辦理114年股東常會通過之私募有價證券

(6)：修訂「買回股份轉讓員工辦法」

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案

(2)：114年度虧損撥補案

(3)：調整110年度私募有價證券之資金運用計畫部分項目

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案

(2)：限制員工權利新股發行案

(3)：辦理私募有價證券案

(4)：解除董事及其代表人競業禁止限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1與第192條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案；

受理期間：115年03月20日至03月30日下午5時止；

受理處所：本公司財務部(新竹縣竹北市生醫路一段168號)。

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，

行使期間自115年04月29日至05月26日止。