董事會決議召開115年股東會相關事宜公告

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館101會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配。

(4)：114年度盈餘分配現金股利案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：公司章程修正案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/19

11.停止過戶截止日期：115/06/17

12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有1%以上股東，得以書面於公告受理期間，

向本公司提出115年股東常會議案。

提案限一項，並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

受理股東提案處所：大東電業廠股份有限公司(董事長室)，

地址：桃園市楊梅區梅獅路二段349巷3號。

受理股東提案期間：115年4月9日起至115年4月20日止，

每日上午九時至下午四時止(星期例假日除外)。

提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。

以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國115年5月16日至115年6月14日止，

請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw，依相關規定說明投票。