本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台北市中山區松江路350號(台北市進出口商業同業公會)9樓第一會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會查核報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)：114年度盈餘配發現金股利情形報告

(5)：114年度關係人交易情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認盈餘分配表案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司章程案

(2)：解除董事競業禁止案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/19

10.停止過戶截止日期：115/06/17

11.其他應敘明事項：玆擬訂定本公司受理股東提案之時間及地點如下：

(1)受理時間：民國115年4月7日至115年4月16日，請有意提案股東於上述期間，依

公司法第一百七十二條之一規定以書面向本公司提出申請﹙並請於信封加註「股東

常會提案」﹚。

(2)受理提案地點：台北市中山區建國北路二段135號15樓。

(3)電話：(02)2512-1919。