公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：桃園市莊敬路一段300號(尊爵大飯店三樓鑽石廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司2025年度營業報告

(2)：本公司2025年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)：本公司2025年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：本公司2025年度給付董事酬金報告

(5)：本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司2025年度決算表冊案

(2)：本公司2025年度盈餘分派案

(3)：本公司國內第一次無擔保轉換公司債資金運用計畫變更案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/29

9.停止過戶截止日期：115/05/27

10.其他應敘明事項：(1)本公司受理持股1%以上股東書面提案

期間：自115/03/20起至115/03/30下午五時止。

(2)受理處所：弘凱光電股份有限公司財務部

33051桃園市桃園區春日路1492號7樓