本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉光復北路65號，

預計上午8點30分開始報到。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告書。

(2)：審計委員會查核民國114年度表冊報告。

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4)：民國114年度盈餘分派現金紅利情形報告。

(5)：資本公積發放現金股利情形報告。

(6)：民國114年度董事酬金報告。

(7)：庫藏股買回執行情形報告。

(8)：關係人交易報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認民國114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：董事全面改選：董事11席(含獨立董事4席)。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/31

12.停止過戶截止日期：115/05/29

13.其他應敘明事項：董事會擬議發放股東現金合計每股約4.2元(總額NT$2,032,431,766)；發放方式為

(1)盈餘配發股東現金股利:NT$1,306,563,278(每股配發現金約NT$2.7元)

(2)資本公積發放現金:NT$725,868,488(每股配發現金約NT$1.5元)