公告本公司召開民國115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：高雄市鼓山區明華路366號2樓。

(H2O Hotel水京棧國際酒店2樓宴會廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(2)：114年度營業報告

(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：訂定本公司「誠信經營守則」報告

(6)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告

(7)：國內第三次無擔保可轉換公司債報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認114年度盈餘分配案

7.召集事由三：選舉及討論事項

(1)：選舉第十二屆董事(含獨立董事)案

(2)：討論解除新任董事競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：無