公告本公司董事會決議召開一一五年度

第一次股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區內厝里榮安路9號。(本公司桃園廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算書表報告。

(3)：一一四年度本公司資金貸與及背書保證作業情形報告。

(4)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(5)：一一四年下半年度盈餘分配案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：無

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司董事改選案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：討論解除新任董事之董事競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/25

12.停止過戶截止日期：115/06/23

13.其他應敘明事項：依公司法第172-1及192-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得於民國115年4月20日起至民國115年4月29日止以書面向本公司

提出股東常會議案(一案為限)。

受理處所：大統新創股份有限公司，地址：桃園市蘆竹區榮安路9號，

連絡電話：03-3222241分機251徐肇男。