公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：新竹科學園區新竹市研發二路23號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬辦理減資彌補虧損案。

(2)：本公司擬現金增資私募普通股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：1.依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東，以書面方式向

本公司提出股東常會議案，提案期間為115/03/20至115/03/30

2.受理作業之處所為本公司股務代理機構；台新證券股務代理部

﹝地址：台北市建國北路一段96號B1﹞電話：02-25048125﹞