公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/02

3.股東會召開地點：彰化縣線西鄉線工南二路20號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告。

(2)：2025年度審計委員會審查本公司決算表冊報告。

(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：2025年度現金股利分配情形報告。

(5)：「永續發展實務守則」部分條文修訂案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年度營業報告書及財務報表案。

(2)：2025年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：「公司章程」部分條文修訂案。

(2)：「董事選任程序」部分條文修訂案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/04

10.停止過戶截止日期：115/06/02

11.其他應敘明事項：無