公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：屏東縣長治鄉德和村研發一路5號

(同合農科商務會館-303會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：買回庫藏股執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「背書保證作業程序」案

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)：修訂本公司「永續發展實務守則」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：董事(含獨立董事)全面改選案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/27

12.停止過戶截止日期：115/05/25

13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案

手續，提案期間為115年03月13日上午九時起至115年03月23日下午五時止。

(2)受理處所：裕山環境工程股份有限公司（地址：高雄市三民區民族一路80號

30樓之二，電話07-398-5500）開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前

寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理(中國信託商業銀行　

代理部02-2311-1838)洽詢。另依據公司法第183條及230條規定，本公司議事錄

、財務報表及盈餘分派表得以公告方式為之。

(3)若有未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。