董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號N棟會館2樓(台元科技園區第三期多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一一四年度營業狀況報告。

(2)：民國一一四年度審計委員會審查報告。

(3)：赴大陸投資報告。

(4)：民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)：民國一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)：背書保證情形報告。

(7)：發行國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。

(8)：本公司及子公司資金貸與他人超過限額之改善執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國一一四年度決算表冊案。

(2)：民國一一四年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選本公司董事九席(含獨立董事四席)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/19

12.停止過戶截止日期：115/06/17

13.其他應敘明事項：