本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：台南市麻豆區麻佳路一段259號(本公司三樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選本公司董事案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/27

11.停止過戶截止日期：115/06/25

12.其他應敘明事項：(1)股東書面提案時間時間：115年4月17日起至115年4月27日止受理。

(2)受理提案處所：惠光股份有限公司財務部(地址:台南市麻豆區麻佳路一段259號)。

(3)股東得以電子方式行使表決權期間：自115年5月26日起至115年6月22日止。