公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：台北國泰萬怡酒店(台北市民生東路三段六號二樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊查核報告

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案

(2)：民國114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)：解除董事競業禁止案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/25

10.停止過戶截止日期：115/06/23

11.其他應敘明事項：依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案權之相關事宜如下：

本公司訂於民國115年03月13日起至民國115年03月23日下午5時前止

受理股東就本次股東常會之提案。

受理提案處所：新潤興業股份有限公司(台北市松山區民生東路三段109號8樓)

郵寄者請於115年03月23日下午5時前寄達，

並請於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。