公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/08

3.股東會召開地點：台南市永康區鹽行里永安一街99號(桂田酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)：本公司114年度股利分派情形報告案。

(5)：買回本公司股份決議及執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度決算表冊案。

(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：股東會議事規則修正案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司董事改選案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事之競業禁止案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/10

12.停止過戶截止日期：115/06/08

13.其他應敘明事項：本公司受理股東常會提案暨提名期間為民國115年03月31日起至民國115年04月10日止，

受理處所：本公司﹝地址：台南市善化區南科七路八號，電話：06-5052151﹞。