公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：台南市新營區新工路二十八號(經濟部新營產業園區服務中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(2)：一一四年度營業報告書。

(3)：一一四年度審計委員會查核報告書。

(4)：「寶一科技股份有限公司永續發展實務守則」部分條文修訂案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：「寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/26

12.停止過戶截止日期：115/06/24

13.其他應敘明事項：無