公告本公司董事會決議115年股東常會召開日期及相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台北市內湖區新湖一路278號一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一百一十四年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一百一十四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一百一十四年度虧損撥補案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉九席董事(含四席獨立董事)案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/19

11.停止過戶截止日期：115/06/17

12.其他應敘明事項：(1)本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%

以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

受理期間：115年4月10日起至115年4月20日17時止。

受理處所：本公司財務處（地址：新北市三重區重新路五段609巷10號3

樓之1，電話02-29998261)

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規

定，行使期間自115年5月16日至115年6月14日止，將載明於股東會召集通知，

並依相關法令規定辦理。