公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度現金股利發放報告。

(4)：員工酬勞及董事酬勞報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)：114年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：公司章程修訂討論案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/19

10.停止過戶截止日期：115/06/17

11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權

(1)行使期間：自115年05月16日至115年06月14日止。

(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所（股）公司

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