公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項及討論事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)：一一四年度盈餘分派承認案。

(3)：本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工討論案。

(4)：修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/29

9.停止過戶截止日期：115/05/27

10.其他應敘明事項：(一)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(二)依公司法第172條之1規定，自民國115年3月16日起至

民國115年3月25日止受理股東書面提案申請。

受理地點為本公司財務總處(地址：221新北市汐止區新台五路一段93號32樓)。

(三)本次股東常會將電子方式列為表決權行使管道之一，其他相關事宜將依規定

另行公告之。