公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光國際家飾展覽館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：資金貸與情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及決算表冊。

(2)：民國114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除董事及其代表人競業禁止限制案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選董事案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/26

11.停止過戶截止日期：115/06/24

12.其他應敘明事項：(1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自115年04月18日

至115年04月27日。受理地點：宏璟建設股份有限公司﹝地址：台北市南京東路三段

248號14樓﹞

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月23日至115年6月21日

止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明

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