公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/04

3.股東會召開地點：高雄市彌陀區文安路東段180號(本公司彌陀廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及決算表冊案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/06

10.停止過戶截止日期：115/06/04

11.其他應敘明事項：(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1000股之

股東，其股東會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時

如未收到者，請逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股

份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-23611300）

(3)受理股東會提案及提名期間：自115年03月27日起至115年04月07日止；

受理股東會提案及提名處所：高雄市彌陀區文安路東段180號

(世豐螺絲股份有限公司 財務部)。

（郵寄者以郵件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，

以掛號函件寄送）。

(4)電子投票行使期間：自民國115年05月05日至115年06月01日止；

股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關

規定辦理。