三晃(股)公司招開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：台中市大里區仁美路139號(大里廠研發大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度背書保證情形報告。

(4)：114年度董事領取之酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表，提請承認。

(2)：114年度虧損撥補案，提請承認。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，謹提請討論。

(2)：本公司「公司章程」修訂案，謹提請討論。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案，提請討論。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/18

12.停止過戶截止日期：115/06/16

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之

股東書面提案、提名。

受理期間：115年4月10日起至115年4月20日止；

三晃股份有限公司辦事處（地址：台中市西區中興街229號5樓）。