董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：高雄市梓官區梓和里大宅街38號梓和社區活動中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度決算表冊案。

(2)：承認本公司114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：改選董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/26

11.停止過戶截止日期：115/06/24

12.其他應敘明事項：本公司將於115年4月17日起至115年4月27日止，

受理持股百分之一以上之股東以書面方式就本次股東常會提案。

受理處所：燁興企業股份有限公司財務部。

地址：高雄市岡山區白米里寶米路369號。

電話：(07)6111111分機530。