燁輝董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：高雄市梓官區梓和里大宅街38號梓和社區活動中心。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：買回本公司股份執行情形報告。

(4)：114年度董事酬勞給付情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度決算表冊。

(2)：承認114年度虧損撥補案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/27

9.停止過戶截止日期：115/06/25

10.其他應敘明事項：一、本公司受理股東提案權之期間訂為：115年4月19日至115年4月29日

受理處所：燁輝企業股份有限公司財務部

地址：高雄市橋頭區芋寮路369號

其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。