公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：德英生物科技股份有限公司(地址：台南市安南區科技五路92號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：一一四年度審計委員會查核報告。

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：一一四年度給付董事酬金報告。

(5)：修訂本公司「不道德行為之檢舉制度作業辦法」報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：一一四年度盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：增選董事二席案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/14

12.停止過戶截止日期：115/06/12

13.其他應敘明事項：(1)受理股東提案及提名董事候選人期間：

自民國115年4月7日起至115年4月16日止(上午8:00時至下午 5:00時前)。

(2)受理股東提案及提名董事候選人提名處所：

德英生物科技股份有限公司

地址：台南市安南區科技五路92號。

(3)受理方式：

親送或郵寄(如為郵寄其郵件寄達日須在受理提案或提名截止日期前)提出。

本次股東常會受理股東提案及提名董事候選人提名，依公司法第172條之1

與第192條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人。惟每一股東以提

一議案為限，且提案內容不得超過三百字。另董事候選人提名股東應檢附

被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無第三十條規定

情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，

並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。提案或

提名股東應載明聯絡人及聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果

(請於信封封面上加註『股東會提案(名)函件』字樣，並以掛號函件寄

(送)達)，如股東逾越公司公告之受理股東提案及提名期間，該提案

或提名即不列入股東常會議案或候選人名單，毋庸再送董事會審查。

(4)股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，

請依相關規定辦理。