公告本公司董事會決議召開115年股東常會及股東提案權

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號(大田公司一樓文創美學中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業狀況報告。

(2)：民國114年度審計委員會審查報告。

(3)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)：民國114年度與關係人相互間之財務業務相關作業執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：承認民國114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定應公告受理股東之提案、受理處所及受理期間如下：

受理提案期間：115/03/17～115/03/26

受理提案處所：大田精密工業股份有限公司

地址：屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號

電話：(08)778-3855

(2)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：115/04/29～115/05/26

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