公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：高雄市岡山區本工南一路6號(二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(6)：114年度關係人交易情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/29

9.停止過戶截止日期：115/05/27

10.其他應敘明事項：受理股東提案期間:自115/03/13起至115/03/23 17時前止。

受理處所:平和環保科技股份有限公司管理部(地址：高雄市岡山區本工路6號)。