公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：高雄市小港區中林路11號(本公司文康中心 會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告案

(2)：114年度審計委員會審查報告案

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案

(4)：114年度盈餘分派發放現金股利報告案

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案

(2)：114年度盈餘分派承認案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「公司章程」修正案

(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修正案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新選任董事及其代表人競業之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/14

12.停止過戶截止日期：115/06/12

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會

議案及董事候選人名單，受理期間自115年4月2日至115年4月13日止。

股東提案及董事候選人提名受理處所：本公司財務處。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月13日至

115年6月9日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。