公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：上洋產業股份有限公司(新北市五股區五權六路29號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘分配現金股利發放情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)：本公司擬修訂「公司章程」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/24

10.停止過戶截止日期：115/05/22

11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：自115年3月13日至115年3月24日下午5時前

(2)受理方式:以書面方式申請，受理處所為本公司財務部

(地址:新北市五股區五權六路39號)