公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/06/01

3.股東會召開地點：台北市長安東路一段25號10樓(中華民國全國營造業工地主任公會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)：本公司114年度給付董事酬金報告。

(5)：實施買回庫藏股執行情形報告及修訂庫藏股轉讓員工辦法。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「董事選舉辦法」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司董事全面改選案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除董事競業禁止案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/03

12.停止過戶截止日期：115/06/01

13.其他應敘明事項：