本公司董事會決議召開一一五年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號5樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書。

(2)：一一四年度審計委員會查核報告書。

(3)：一一四年度董事酬勞情形報告。

(4)：一一四年度員工酬勞情形報告。

(5)：一一四年度盈餘分配現金股利暨資本公積發放現金情形報告。

(6)：買回本公司股份執行情形報告。

(7)：一一四年度國內第三次無擔保轉換公司債執行轉換情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/13

9.停止過戶截止日期：115/06/11

10.其他應敘明事項：受理股東提案公告及作業流程：依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一

以上股份之股東書面提案之期間自民國115年4月2日起至民國115年4月13日止，凡有意

提案之股東請於民國115年4月13日17時前送達。受理處所：世禾科技股份有限公司財務部

(新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號)。