公告本公司115年召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區海湖北路309巷61號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：員工及董事酬勞分派情形報告

(2)：董事領取酬金報告

(3)：本公司一一四年度營業狀況報告

(4)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告

(5)：審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告

(6)：對關係人捐贈報告

(7)：對關係人交易報告

(8)：修訂「永續發展守則」報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度營業報告書及決算表冊案

(2)：承認一一四年度盈餘分配案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/24

9.停止過戶截止日期：115/05/22

10.其他應敘明事項：無