公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：台北市士林區中山北路四段16號(劍潭海外青年活動中心欣悅廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書，提請承認案。

(2)：本公司一一四年度虧損撥補，提請承認案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：改選董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除董事及其代表人競業行為之限制，提請討論案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/24

11.停止過戶截止日期：115/05/22

12.其他應敘明事項：(1)股東常會於上午9時整召開，受理股東報到時間為上午8時30分起。

(2)本次股東常會不發放紀念品。

(3)受理股東提案期間：自115年03月13日至115年03月23日止。

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年04月22日至

115年05月19日止，電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司。

【網址:https://www.stockvote.com.tw】