公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告暨審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)：解除本公司董事競業行為之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：