董事會公告召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：新竹市牛埔東路480號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書

(2)：一一四年度審計委員會查核報告書

(3)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告

(4)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告案

(5)：一一四年度董事領取酬金報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉第十三屆董事(含獨立董事)案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/24

11.停止過戶截止日期：115/05/22

12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定及192條之1規定，本公司受理股東書面提案及「董事候選人

提名十一席(含獨立董事四席)」，提名之期間為115年3月13日起至115年3月23日17時止，

受理處所為本公司財務部。

地址：新竹市牛埔東路480號，電話：03-5386139。

(2)本次股東會召開方式採實體股東會，股東以電子方式行使表決權，行使

期間為115年4月22日起至114年5月19日止。