公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

(召開方式：視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：桃園市中壢區領航北路一段99號(桃園會展中心G04會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：依公司法第172-1條規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面

提案之期間自115年3月20日起至115年3月30日止，凡有意提案之股東應於

115年3月30日下午五時前送達；受理處所為茂林光電科技(開曼)股份有限

公司財務部(地址：桃園市中壢區民權路三段1149號)。