公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：高雄市左營區站前北路1號4樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。

(3)：私募資金運用情形報告。

(4)：本公司與子公司福泰紡織完成簡易合併情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司一一四年度盈虧撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部份條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司將自民國115年03月20日至115

年03月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡持有已發行股

份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

(1)受理提案處所：郡都開發股份有限公司

(2)地址：高雄市前金區中正四路151號9樓之1

(3)電話：(07)216-7569