本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：新竹科學園區新竹市研新二路三號本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞報告。

(4)：本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：本公司民國114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「公司章程」修訂案。

(2)：解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/27

10.停止過戶截止日期：115/05/25

11.其他應敘明事項：股東書面提案期間：115/03/17至115/03/27

受理提案處所：盛群半導體股份有限公司 財務部

地址：新竹科學園區新竹市研新二路三號