公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/06/15

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街 3號 2樓(台元科技園區多功能會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度審計委員會查核報告書。

(3)：修訂「永續發展實務守則」及「誠信經營守則」案。

(4)：修訂「道德行為準則」部分條文案。

(5)：買回公司股份情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(2)：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)：解除董事及獨立董事競業禁止限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/17

10.停止過戶截止日期：115/06/15

11.其他應敘明事項：(1)本公司受理股東提案期間訂為 115年04月10日起至 115年04月20日

上午 9時至下午 5時止，受理處所為廣閎科技股份有限公司管理部

( 新竹縣竹北市台元二街 8號 8樓之 3 )，有意提案之股東務請於

115年04月20日下午 5時前提出並敘明聯絡人及方式(郵寄者以寄達

日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以

掛號函件寄【送】達)，其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年05月16日起至

115年06月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網

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