本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台北市中山區中山北路三段22號18樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

(4)：114年度董事酬金報告

(5)：114年度盈餘分配現金股利情形報告

(6)：簡易合併子公司精強科技股份有限公司執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度財務報表及營業報告書案

(2)：本公司114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(2)：修訂「公司章程」部分條文案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：董事改選案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/29

12.停止過戶截止日期：115/05/27

13.其他應敘明事項：本次股東常會受理股東提案、提名期間:115年3月6日起至115年3月16日止。

受理處所:台北市中山區中山北路3段22-1號9樓(本公司永續發展暨公司治理部）