本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：台北市民生東路三段156號11樓群益金鼎證券股份有限公司訓練教室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：一一四年度關係人交易情形報告。

(5)：背書保證事項辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及決算表冊，謹提請 承認案。

(2)：本公司一一四年度盈餘分配，謹提請 承認案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉本公司第十四屆董事案，敬請 選舉。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請 公決案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/28

11.停止過戶截止日期：115/05/26

12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東書面提案期間為

115/03/21～115/03/31。

(2)本公司股東會股東得採電子投票行使表決權，其行使方法載明於股東會

召集通知，請依相關法令規定辦理，電子通訊投票行使期間為115/04/25

～115/05/23。