公告本公司董事會決議召集115年股東常會相關事項

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：桃園市大園區大觀路777號（桃園喜來登酒店）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會查核一一四年度會計表冊報告。

(3)：一一四年度董事及員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度會計表冊案。

(2)：一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項（一）

(1)：「取得或處分資產處理程序」修正案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選董事十人。

9.召集事由五：討論事項（二）

(1)：解除董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/28

12.停止過戶截止日期：115/05/26

13.其他應敘明事項：（一）股東常會召開時間上午九時整。

（二）股東常會受理股東提案及董事候選人提名期間為115年03月19日至115年03月29日。