公告董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：新北市土城區大安路157號(本公司1樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營運狀況報告。

(2)：本公司審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。

(3)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司民國114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司第九屆董事(含獨立董事)選舉案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：本公司解除新任董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/11

11.停止過戶截止日期：115/06/09

12.其他應敘明事項：本公司受理股東常會提案暨提名期間為

民國115年04月02起至民國115年04月13日止，

受理處所：本公司財務處﹝地址：23673新北市土城區大安路157號，

電話：02-2269-8535分機：8988﹞。