公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/06/04

3.股東會召開地點：台北市中正區中山南路11號8樓(張榮發基金會國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告。

(2)：2025年度審計委員會審查報告。

(3)：審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告。

(4)：2025年健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年度營業報告書及合併財務報告案。

(2)：2025年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選獨立董事一席案。

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除董事競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/06

12.停止過戶截止日期：115/06/04

13.其他應敘明事項：依本公司章程第52條規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出一項股東常會議案。

受理處所：泰福生技股份有限公司(新竹縣竹北市生醫路二段12-2號6樓)。

本次股東常會增採電子方式行使表決權，電子投票行使期間自2026年5月5日起至2026年

6月1日止，其行使方法參照中華民國公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知

，並依相關法令規定辦理。