本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：高雄市寒軒國際大飯店(高雄市苓雅區四維三路33號)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度盈餘分派現金股利報告

(5)：114年度董事酬金報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案

(2)：修訂本公司及所屬子公司「取得或處分資產處理程序」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/11

10.停止過戶截止日期：115/06/09

11.其他應敘明事項：1、股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司將於115年03月25日起

至115年04月07日下午五點整，受理持股1%以上股東之書面提案，

以送達或寄達至受理地點為憑。

凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。

受理處所：三芳化學工業股份有限公司 地址：高雄市仁武區鳳仁路402號。

2、本次股東常會增採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。