公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：台北市信義區信義路五段1號台北國際會議中心4樓雅軒

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司審計委員會審查114年度決算報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司114年度給付董事酬金報告。

(5)：本公司114年度盈餘分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉本公司第十九屆董事。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/22

12.停止過戶截止日期：115/05/20

13.其他應敘明事項：本公司依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。

股東提案:以一項及300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

受理期間:115年3月13日起至115年3月23日止。

受理處所:東森國際股份有限公司管理部法遵處。

(台北市復興南路一段368號8樓，電話：02-2755-7565分機897)