公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：華園大飯店草衙館 (高雄市前鎮區中安路1號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會查核一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度決算表冊案。

(2)：承認一一四年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/22

9.停止過戶截止日期：115/05/20

10.其他應敘明事項：(1)本公司股東常會受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

書面提案，提案期間訂於民國115年03月10日起至115年03月20日17時

止，受理處所：華園飯店股份有限公司 股務科(地址：高雄市苓雅區

四維三路6號23樓B室)

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年04月

20日至115年05月17日止。